软素科技第一届董事会第四次会议决议公告
公告编号：2016-008证券代码：835489证券简称：软素科技主办券商：中银证券上海软素科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况上海软素科技股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会第四次会议(以下称“本次会议”)于2016年2月5日在公司会议室召开，会议通知于2016年1月31日以电子邮件和电话等方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长杜杰先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、会议审议事项及议案表决情况会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：(一)审议通过了《关于公司与股东李申嘉签订借款框架协议的议案》。议案主要内容：公司与股东李申嘉签订为期一年的《借款框架协议》，一年内累积借款金额最高为人民币200万元，利息为0元。该借款合同将经股东大会批准后生效。公告编号：2016-008同意将该议案提请股东大会审议。关联交易回避情况：本议案涉及一名关联董事，为李申嘉，其代表的表决权不计入有效表决总数。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。本议案尚需提交股东大会审议。(二)审议通过了《关于上海软素科技股份有限公司股票发行方案的议案》。议案主要内容：公司本次拟在以现有总股本5，000，000股的基础上，发行股票不超过555，555股(含555，555股)，每股价格为人民币18.00元，预计募集资金不超过人民币1，000.00万元(含1，000.00万元)，发行完成后总股本预计为5，555，555股(含5，555，555股)。同意将该议案提请股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。(三)审议通过了《关于公司与认购人签署附生效条件的关于上海软素科技股份有限公司之股份认购协议的议案》。议案主要内容：本次发行股票，确定具体发行对象后，同意公司与认购人签署附生效条件的《关于上海软素科技股份有限公司之股份认购协议》，该协议在各方签署后经股东大会审议通过此次发行后生效。同意将该议案提请股东大会审议。公告编号：2016-008表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。(四)审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》。议案主要内容：提请股东大会授权公司董事会，全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：1、起草、修订和签署公司股票发行的相关法律文件；2、对募集资金具体安排进行调整；3、根据公司需要在发行前确定募集资金账户；4、根据具体情况实施股票发行的具体方案；5、聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；6、股票发行后，办理备案及股份登记托管工作；7、办理公司章程变更的备案程序；8、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。9、办理与实施本次股票发行有关的其他事宜。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。(五)审议通过了《关于修改上海软素科技股份有限公司章程的议案》。议案主要内容：公告编号：2016-008本次股票发行完成后，拟将公司章程中注册资本及股份总额根据股票发行情况做相应修改。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。(六)审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。三、备查文件目录(一)《上海软素科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。上海软素科技股份有限公司董事会2016年2月5日
