京威股份：第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002662股票简称：京威股份公告编号：2016-011

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月

25日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十九次会议的通知，会议于

2016年3月1日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加

表决董事7人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和

《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议以通讯方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于注销子公司香港威卡威有限公司的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

根据公司的发展需要，公司拟根据相关法律法规的规定将香港威卡威有限公

司注销。公司将来在国内自贸区设立投资公司，作为对外投资的平台。

2、审议通过了《关于下属子公司之间资产划拨的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

根据公司发展需要，公司拟将“吉林省华翼盛汽车技术有限公司”全部资产

按账面值划拨到“吉林省华翼汽车零部件有限公司”。资产划拨完成后，吉林华

翼盛公司现有全部职工与吉林华翼重新签订劳动合同，由吉林华翼支付相关薪

酬。资产划拨完成后，公司将根据相关法律规定注销吉林省华翼盛汽车技术有限

公司。

3、审议通过了《关于调整收购无锡市星亿涂装环保设备有限公司股权比例

1

及增资的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2015年8月12日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于受让

无锡市星亿涂装环保设备有限公司51%股权的议案》，根据公司发展需要，拟将

受让无锡星亿股权比例由51%调整为48%。

股权变更后，无锡星亿拟将注册资本由2008万元增资到7500万元。股东根

据持股比例进行增资。京威股份按照持有的48%股权，增加投资2636.16万元。

4、审议通过了《关于公司与佛吉亚（中国）投资有限公司成立合资公司地

址变更的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2015年10月9日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于批

准公司与佛吉亚（中国）投资有限公司成立合资公司的议案》。根据公司发展规

划，公司拟将与佛吉亚（中国）投资有限公司成立的合资公司地址由北京市变更

为河北省秦皇岛市。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

二〇一六年三月二日

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